Jersey City proprietario di un negozio di gioielli è 18 ° a dichiararsi colpevole in 200 milioni dollari schem

Un uomo Iselin ha usato il suo negozio di gioielli Jersey City in uno dei più grandi sistemi di frode della carta di credito mai praticati dal Dipartimento di Giustizia si è dichiarato colpevole oggi per il suo ruolo nel sistema ,okmi gioielli,abito ballo, è la 18 ° persona di dichiararsi colpevole in regime di $ 200 milioni. Verna apparve davanti il giudice distrettuale Anne E. Thompson a Trenton corte federale e ha ammesso ad un conteggio di frode dispositivo di accesso . Egli è stato incriminato nel mese di ottobre 2013. 

Verma , il proprietario del Raja Jewelers su Newark Avenue, rischia una condanna fino a 15 anni di carcere e 250.000 dollari di multa . Condanna è prevista per il 25 Settembre 2014 . 

Secondo i documenti del tribunale e stato fatto in tribunale : 

Verma ha partecipato a uno schema per fabbricare più di 7.000 false identità per ottenere decine di migliaia di carte di credito . Partecipanti al sistema ritoccata rapporti di credito per pompare la spesa e il potere di assunzione associati con le carte .

Hanno poi preso in prestito o speso tanto quanto potevano, basati sulla storia di credito fasullo, ma non rimborsare i debiti - causando più di 200 milioni di dollari le perdite per le imprese e le istituzioni finanziarie 
. 
Verma ha raccolto più di $ 204.000 in contanti e oggetti di valore al suo negozio nel 2008 con le carte di credito fraudolentemente ottenuti. Ha ammesso di aver permesso ad altri di strisciare le carte che sapeva non ha legittimamente appartiene a loro e che avrebbe diviso i proventi delle operazioni fasulle . 

Mercoledì scorso, il proprietario di un altro negozio di gioielli Jersey City , Vinod Dadlani , 51 , di Lyndhurst , si è dichiarato colpevole per il suo ruolo nel sistema sofisticato . Dadlani affronta una potenziale pena massima di 30 anni di carcere e una multa di $ 1 milione.