Se condena a sospechosas a tres años de prisión por esquema Ponzi y se ordena compensar a víctimas

Dos de las tres mujeres Diamond Bar, acusadas de defraudar a siete personas por una cantidad de aproximadamente $600,000, se declararon culpables en el Tribunal Superior de Pomona el día de hoy, y fueron inmediatamente condenadas a tres años en prisión estatal y ordenadas compensar a las víctimas.

El pasado julio, cuando fueron arrestadas las mujeres, se reportó que las lista de más de 40 víctimas incluye a un número no especificado de personas provenientes de South Gate se informó en un comunicado de prensa del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles.

El Departamento del Aguacial no pudo confirmar si una de las siete personas involucrada en esta petición es residente de South Gate. 

La oficina del Fiscal del Condado de  Los Ángeles anunció que Maricela Barajas de 42 años, también conocida como Maricela Torres, no disputó los siete cargos de fraude relacionado con títulos valores. Fue sentenciada por el juez Mike Camacho a tres años en la cárcel del estado, que se purgará en una cárcel del condado.

 

Juliana Menefee de 51 años de igual manera no disputó los cargos de fraude relacionado con títulos valores yfue condenada por el Comisionado Wade Olson a tres años en una prisión del condado.

De acuerdo, con al Fiscal de Distrito Adjunto James Belna, se le ordenó a ambas mujeres pagar cerca de $300,000 a cada una de sus víctimas.

Barajas y Menefee, junto con la también acusada Eva Pérez de 52 años, conocieron a su víctimas a través de actividades escolares, ya que Menefee era miembro de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) y Pérez alguna vez llego a ser presidenta. Les decían a sus víctimas que estaba invirtiendo en un contracto exclusivo con Alta Dena Dairy para venderle leche a Disneylandia, Hoteles de Disneylandia y otros minoristas. 

Belna mencionó que entre junio del 2008 y agosto del 2010, más de 30 personas en todo el condado de Los Ángeles invirtieron con las mujeres con montos desde $2,000 hasta $100,000. Todas fueron prometidos ganancias de hasta el 100%.

Peréz había estado cumpliendo una condena de 10 años en la prisión del estado en el condado de San Bernandino al no disputar cargos por un fraude similar en 2010. El 19 de abril no disputó siete cargos  de fraude relacionado con títulos valores y un cargo de utilizar un aparato para defraudar, y fue condenada por el Comisionado Olson a tres años en prisión estatal, que se purgará consecutivamente con su condena actual.

De acuerdo a Belna, Pérez era lideraba la estafa, y fue ordenada a restituir $1,037,225.

Barajas y Menefee ambas fueron arrestadas en su casa de Diamon Bar el pasado julio, después de un investigación de fraude que duró seis meses. En ese tiempo, Pérez ya había sido sentenciada por los cargos en el condado de San Bernandino.

Investigadores del Alguacil en julio mencionaron que la mayoría de las víctimas involucradas en esta estafa se dieron cuenta “en un par de semanas” que Pérez había sido arrestada a finales de 2010 y empezaron a hacer preguntas que produjeron auditorias internas del grupo. Barajas y Menefee le dijeron a los investigadores que también fueron víctimas de Pérez.